Bank of America bị phạt 1,2 tỷ đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền

Cập nhật lúc 07:17, 14/10

Bộ Tài chính Mỹ phạt Bank of America 1,2 tỷ đô la và cơ quan quản lý ngân hàng phạt thêm 750 triệu đô la sau khi ngân hàng thừa nhận cố ý vi phạm luật chống rửa tiền; ngân hàng cho biết sẽ ghi nhận khoản chi phí 1,2 tỷ đô la trong kết quả quý III.

Chi tiết:

• Bộ Tài chính cho biết ngân hàng báo cáo trễ hơn 5 tỷ đô la giao dịch đáng ngờ; hơn 1 tỷ đô la trong số đó liên quan đến rủi ro an ninh quốc gia và các rủi ro tài chính bất hợp pháp được ưu tiên.
• Khoản phạt 750 triệu đô la của Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ là mức lớn nhất cơ quan này từng áp dụng. Khoản này được tính vào tổng tiền phạt 1,2 tỷ đô la.
• Bank of America cũng dàn xếp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài về 475 vi phạm có dấu hiệu liên quan đến nhiều chương trình trừng phạt, với số tiền 11,6 triệu đô la.
• Ngân hàng cho biết khoản phạt sẽ được ghi nhận thành chi phí không được khấu trừ thuế trong kết quả quý III.

Nguồn

• NBC News: Bank of America ordered to pay historic $1.2 billion over alleged sanctions law violations
• WKMG News 6: US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws
• The Seattle Times: US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws
• Axios: Bank of America hit with $1.2 billion penalty over money laundering allegations
• WFLA News Channel 8: US hits Bank of America with $1.2B fine, saying it violated money laundering, sanctions laws
• The Hill: Treasury fines Bank of America $1.2B for violating money laundering, sanctions law
• Người Việt: Bank of America bị phạt hơn $1.2 tỷ vì vi phạm luật chống rửa tiền, lệnh trừng phạt
• Bloomberg: Bank of America Fined More Than $1.2 Billion for Money-Laundering
• Al Jazeera: US fines Bank of America $1.2bn for money laundering, sanctions violations
• Tuổi Trẻ: Ngân hàng lớn của Mỹ bị phạt nặng vì dính líu rửa tiền
• BBC World: Bank of America hit with $1.2bn fine for money laundering failings
• Thanh Niên: Ngân hàng lớn thứ 2 Mỹ bị phạt 1,2 tỉ USD vì phạm luật
• Bloomberg: Bank of America Results Hit by Weaker Trading, $1.2 Billion Penalty
• The Guardian: Bank of America fined $1.2bn for money laundering failures

Tổng hợp từ 12 cơ quan báo chí